近日，根据温哥华太阳报报道，BC省政府正寻求执行一项财产没收令，涉及一名列治文的华裔男子。
被告陈某（Stephen Hai Peng Chen）涉嫌通过温哥华房地产市场进行洗钱，涉案金额高达$2.2亿元。
经调查，陈某利用货币公司Silver International，将贩毒所得的赃款进行洗白，然后购入温哥华的房产。
仅在2015年，陈某就往地下钱庄存入$530万，并从中提款$227万。但他的递交个人纳税表中，仅申报平均每年$3.7万元的个人收入。
陈某和其父母将赃款以现金形式购入温哥华多处房产，包括位于42街Kerrisdale社区的一套公寓（政府估价$116.7万元）和位于东第五大道的一栋房独立屋（政府估价$215.5万元），两处房产均已付清。
根据最高法院文件显示，陈某一家寻求与BC政府寻求调解，并在2024年12月达成协议：
价值116万的公寓单位将由省政府没收
价值215万的独立屋可继续由陈某父母拥有，但陈某从该物业除名。
这项没收财产的决定已记录在和解协议备忘录，并由陈某和其父母以及BC省民事没收办公室 (Civil Forfeiture Office) 签署。
但近期，陈某的父母对该协议提出异议，已经通过律师表示他们有可能被翻译误导。但该省在6月23日提交的申请中表示，12月达成的和解协议仍具约束力。
在执行和解协议中，除非有证据证明有人被骗、受威胁、没有签约能力，或者双方均翻错，否则法院必须执行这份协议，不能随意推翻。
地下钱庄负责人遭枪手杀害
值得注意的是，陈某被控早在2015年多次进行毒品交易，将俗称摇头丸的亚甲二氧甲基苯丙胺提供给搭档Tarsen Jawanda进行贩卖，被卧底警察拦截逮捕。
陈某曾在温哥华注册个人公司—Sam’s Concrete Pumping 2011 Ltd，并和其搭档Jawanda建立合作。陈某负责确保毒品来源，Jawanda负责搭建毒品销售网络。
陈某被控使用的货币服务公司Silver International Inc. 是联邦洗钱调查（E-Pirate investigation）的重点调查对象，处理赃款高达每年$2亿。
根据民事没收办公室在法庭上提交的指控材料，数以亿计、掺杂毒品交易的现金定期装入行李箱中，并倒在列治文的办公室地板上，由朱某和其妻子负责点算，然后进行非法的资金操作。
并且，Silver International公司不断为加拿大、中国、和墨西哥由组织犯罪集团提供洗钱服务。
然而，该调查最终在2018年11月对其两位主要负责人撤销了指控。
但该公司的主谋朱某（音译Jian Jun Zhu），在2020年9月18日在列治文的餐厅遭受枪击，不幸身亡。
另一名负责人保罗（Paul King Jin）也在枪击案中遭到袭击，受伤幸存。
该枪击案中，联邦政府起诉以谋杀罪名起诉理查德（Richard Charles Reed），并成功定罪。
但由于该案件涉及到多方复杂非法利益，当时温哥华太阳报以职业杀手”hitman”形容理查德。
非法洗钱背后机制
根据彼得·杰尔曼博士（Peter German）撰写的独立调查，大温的赌场里其实早就存在一套“系统性”的洗钱套路，尤其是博彩系统和犯罪资金之间的联系，非常密切。
这种洗钱链条的第一步通常是是毒资来源——大量的现金来自贩毒等非法活动，尤其是那种动辄几十万、上百万的现钞。而有些人在境内手握大笔现金，又因为受到外汇限制，没办法合法把钱转出去，就会找上地下钱庄“帮忙”。
这些地下钱庄就负责把脏钱混进加拿大的赌场。套路是这样的：钱交给赌场玩家，让他们拿着现金去换筹码，在赌场里走一圈，不管赢不赢，最后都可以把筹码换成银行支票或者直接转账，看上去就像是“博彩收入”，把钱洗白。
接下来这笔“干净的钱”就可以堂而皇之地进银行账户，用来买房、做投资，甚至出境都没有问题。换句话说，这笔黑钱已经被彻底“洗干净”，变成了合法资金。
所以说，看似只是去赌场赌一把，但背后可能隐藏着完整的洗钱操作链，从现金来源到资金出境，每一步都算计得很清楚。
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